U zajedničkoj akciji crnogorske Uprave policije i FBI-ja u u Crnoj Gori su uhapšeni državljani Sjedinjenih Američkih Država R.A. (43), M.T. (37) i T.D. (40), koje je potraživao NCB Interpol Vašington zbog krivičnih djela – zločinačko udruživanje sa ciljem izvršenja bankarske prevare i pronevjere, 11 pronevjera, osam bankarskih prevara, krađa identiteta i zločinačko udruživanje sa ciljem pranja novca.
“Sprovodeći aktivnosti u okviru istrage ciljanog traganja i razmjenom operativnih saznanja kroz međunarodnu operativnu saradnju sa nadležnom kancelarijom FBI, službenici Uprave policije su 22. i 23. februara u dvije odvojene akcije na teritoriji opština Budva i Tivat locirali i lišili slobode tri međunarodno tražena lica”, navodi se u sopštenju Uprave policije.
R.A, M.T. i T.D. nalazili su se na listi traženih lica FBI-a, a sumnja se da su od marta do oktobra 2020. godine planirali da prevare Upravu za mala preduzeća (Small Business Administration), američku vladinu agenciju i finansijske institucije, preko sredstava koja su bila namijenjena za fizička lica i kompanije pogođene pandemijom COVID-19.
Ova krivična djela izvodili su tako što su koristili lažne i ukradene identitete da podnesu lažne prijave za kredit Upravi za mala preduzeća i finansijskim institucijama i tom priliko su oštetili budžet Sjedinjenih Američkih Država, a sebi pribavili imovinsku korist od preko 16 miliona dolara.
“Prilikom hapšenja kod R.A., M.T. i T.D. je pronađeno više falsifikovanih pasoša sa drugim identitetima. Oni će biti privedeni Sudiji za istragu Višeg suda u Podgorici na dalju nadležnost. Slijedi dalja komunikacija pravosudnih organa Sjedinjenih Američkih Država i Crne Gore”, zaključili su u Upravi policije.