Uprava policije podnijela je Specijalnom državnom tužilaštvu krivične prijave protiv 79 građana i 95 preduzeća zbog osnovane sumnje da su od početka 2011. godine do sada počinila krivična djela pranje novca u iznosu od oko 550 miliona eura, prenosi Mina Business.
„Policijski inspektori su u postupku izviđaja utvrdili da su osumnjičena preduzeća otvorila račune kod Atlas banke i da su ovlašćena lica, kako se sumnja, korišćenjem sistema E-commerce obavila pranje novca preko tih računa i većinu sredstava transferisala dalje svojim osnivačima – nerezidentnim preduzećima, na račune u Crnoj Gori, zemlji porijekla i off shore destinacijama“, navodi se u saopštenju Uprave policije.
Preko tih računa je, kako su kazali, transferisano oko 550 miliona eura, za koje se osnovano sumnja da potiču iz nelegalnih djelatnosti.
Među osumnjičenima su, kako je objašnjeno, građani iz Crne Gore i drugih država, kao i preduzeća iz Crne Gore i ona koja su osnovana u inostranstvu.
„Među osumnjičenima je i šest sadašnjih i bivših zaposlenih u Atlas banci, na menadžerskim ili operativnim pozicijama, kao i tri rezidentna lica. Tih devet osoba se konkretno sumnjiče da su počinila krivično djelo pranje novca putem pomaganja“, kazali su iz Uprave policije.
Policijsko–tužilačke aktivnosti u tom predmetu se nastavljaju.